本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月24日召開了第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤分配預案
根據(jù)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計結果，確認2019年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入892,390,589.44元，歸屬于母公司所有者的凈利潤 242,943,225.29元。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以2019年度實現(xiàn)的母公司凈利潤212,427,060.25元為基數(shù)，提取10%的法定盈余公積金計人民幣21,242,706.03元，扣除2019年度已分配利潤40,415,650.00元，余下可供分配的凈利潤為150,768,704.22元，加上上年度未分配881,990,635.91元，本年度可供分配利潤1,032,759,340.13元。
為積極回報公司股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在符合利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司制定2019年度利潤分配預案如下：
公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤、轉(zhuǎn)增股本。 本次利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本方案具體如下：
1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。
截至本公告日，公司總股本387,990,097股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利77,598,019.4元（含稅）。剩余未分配利潤955,161,320.73元，繼續(xù)留存公司用于支持公司經(jīng)營需要。
2、公司擬向全體股東每10股以資本公積轉(zhuǎn)增3股。
截至本公告日，公司總股本387,990,097股，以此計算合計擬轉(zhuǎn)增116,397,029股，轉(zhuǎn)增后，公司總股本增加至504,387,126股。
如在本議案通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配和轉(zhuǎn)增比例不變，相應調(diào)整分配和轉(zhuǎn)增總數(shù)，并將另行公告具體調(diào)整情況。
二、董事會、監(jiān)事會審議情況
1、2020年4月24日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》。本次預案符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號－上市公司現(xiàn)金分紅》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
2、2020年4月24日，公司召開了第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》。監(jiān)事會認為公司當前經(jīng)營情況穩(wěn)定、未來發(fā)展前景廣闊、資本公積金較為充足，結合公司股本規(guī)模相對較小的因素，該議案充分考慮了中小投資者的利益和合理訴求，更好地回報股東，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次利潤分配方案。
三、獨立董事意見
公司獨立董事認為：董事會本次提出的分配預案符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。利潤分配預案綜合考慮公司利潤水平、未來發(fā)展?jié)摿肮杀疽?guī)模，方案制訂注重股東回報，也有利于公司長遠發(fā)展。
四、其他說明
本次《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》尚須經(jīng)公司2019年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
1、《第四屆董事會第五次會議決議公告》；
2、《第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告》；
3、《獨立董事關于第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年4月25日
